淮河能源(600575) - 淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以 电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告》 独立董事履职报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-004 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届 ...