三只松鼠(300783) - 董事会决议公告

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-007 三只松鼠股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2025 年 3 月 27 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准 确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。具体内容详见公司 2025 年 3 月 2 ...