天润工业(002283) - 监事会决议公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-006 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 26 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席马明亮 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报 告》及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反 ...