诺诚健华(688428) - 诺诚健华医药有限公司董事会审核委员会2024年度履职报告

诺诚健华医药有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司章程及公司制定的《审核委员会章程》等有关规定，2024 年度，诺诚健华医 药有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）勤 勉尽责，积极履行审核委员会的工作职责，现将审核委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司审核委员会由三名董事组成，包括公司的独 立非执行董事与非执行董事，分别为胡兰女士、谢榕刚先生、董丹丹博士，其中 胡兰女士担任委员会主席。 报告期内，因作为中国科学院院士，为投入更多时间致力于学术研究，陈凯 先博士申请辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员 会成员、董事会提名委员会成员职务。公司于 2024 年 9 月 25 日召开董事会，审 议通过了委任独立非执行董事董丹丹博士担任董事会审核委员会成员。 二、审核委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审核委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席全部会议。 具体会议召开及议案审议情况如下： ...