三只松鼠(300783) - 2024年度内部控制自我评价报告

三只松鼠股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三 只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行 为，保护公司财产安全、完整，保护投资者合法权益。 （二）公司内部控制的建立遵循的基本原则 1、全面性原则。将内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及 ...