云南锗业(002428) - 独立董事专门会议2025年第二次会议决议

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司 第八届董事会第二十五次会议审议。 我们认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足子 公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、 公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和 股东尤其是中小股东利益的情形，相关担保行为符合相关法律法规的要求。 公司本次提供担保的对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保，财务风 险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司为其提供担保有 利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规 以及公司章程的规定。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 云 ...