云南锗业(002428) - 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024年度履职情况评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2024年12月31日按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组 ...