上海沿浦(605128) - 上海沿浦金属制品股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

报告期内,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会 审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,认真开展工作,勤勉 履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况报告如下; 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任,其中,韩维芳和钱俊为独立 董事,周建清为非独立董事,主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩维芳担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2024年度,董事会审计委员会共召开4次会议,并形成4份董事会审计委员会决议。 (一)2024年3月18日,公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议,审议并 通过了以下事项: 1、《关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案》; 上海沿浦会属制品股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 4、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》； 5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。 (二)2024年4月23日,公司召开了第五届董事会审计委员会第二次会议,审议并 通过了以下事项: 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。 (三)2024年8 ...