宁波港(601018) - 宁波舟山港股份有限公司2025年度内部控制规范实施工作方案

宁波舟山港股份有限公司 2025 年度 内部控制规范实施方案 一、2024 年内部控制规范实施工作总结 2024 年公司上下以"对标提升"为主线，深入开展"世界一流 强港、世界一流示范企业"建设，不断完善企业内部治理，提升规范 运作水平，积极推进企业内部控制规范体系建设，保证了公司资产的 安全性、经营信息和财务报告的可靠性，切实提升了内部控制体系的 有效性，助力公司高质量发展。凭借经营质量的不断提升和内部控制 体系建设的持续深化，公司连续六年上榜"浙江上市公司内部控制指 数"30 强。 （一）落实年度方案，确保内控工作有序开展 公司各级高度重视内控工作，认真履行内控主体责任，把内控工 作作为公司管理工作的重要组成部分，公司董事会明确要求把年度实 施方案的制定作为公司内控重点工作之一。公司内控规范建设领导小 组根据董事会提出的内控工作要求，在充分总结历年内控工作的基础 上，严格落实各项规章制度和加强信息化管理，将风险管理和合规管 理嵌入业务流程，促进企业依法合规开展各项经营活动，实现"强内 1 控、防风险、促合规"管控目标。2024 年，公司积极推进年度内部 控制工作实施方案，有效落实了内控建设、内控评价、对标 ...