得润电子(002055) - 董事会议事规则（2025年3月修订）

深圳市得润电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事的方法和程序， 提高董事会议事效率，提高董事会工作的科学性和正确性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。 第四条 董事会由7-9名董事组成，其中职工代表董事1-2人，独立董事3人。设董事长1人，副 董事长1人，其中独立董事人数不少于三分之一且至 ...