得润电子(002055) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年3月修订）

薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。委员由董事长、二名 及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任；召集人在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 委员会召 ...