宁波港(601018) - 中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的核查意见

中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司 变更部分募集资金用途并结项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"宁波舟山港股份"或"公司"）2020 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号─ ─规范运作》《上市公司监管指引第 2 号──上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，就宁波舟山港股份变更部分募集资金用途 并结项的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山港股份有限公司以非公 开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司 发行合计 2,634,569,561 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次非公开发 行"）。本次非公开发行募 ...