蓝思科技(300433) - 董事会决议公告

蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 10:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办 公大楼董事办会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通 知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由副 董事长郑俊龙先生主持（董事长周群飞女士因外地出差，以通讯方式参会），应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 与会董事认为：公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地说明 了公司董事会2024年度的工作情况，同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。 公司报告期内履职的独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职 报告》，其中现任独立董事万炜女士和刘岳先生将在公司2024年年度股东大会上 述职。 1 ...