凯盛科技(600552) - 凯盛科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-007 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参 加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、董事会工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 同意该议案提交 2024 年年度股东大会审议。 二、总经理工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、独立董事述职报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 四、审计委员会年度履 ...