中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-011 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十五次会议于2025年3月17日发出通知，会议于 2025年3月27日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应到 董事8人，现场参会7人，马向辉董事因工作原因未能参加会议， 书面委托李满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合 有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议由张炜董事长主持，公司部分监事和高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （四）审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 本议 ...