全志科技(300458) - 董事会决议公告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件、传真或电话通 知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有效执行 了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。 2.审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议认为 2024 年度董事会工作报告客观、真实 ...