全志科技(300458) - 2024年度董事会工作报告

珠海全志科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体 股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 5.信息披露情况 2.董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，共召开了两次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和《公司 章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，在股东大会授权的范围内进行决策， 认真执行股东大会通过的各项决议，不存在相关重大事项未经股东大会审批的情 形。 3.董事会专门委员会运作情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度的职权范 围运作，积极参与公司重要事项讨论，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和 建议，供董事会决策参考。 4.独立董事 ...