诺诚健华(688428) - 诺诚健华医药有限公司董事会决议公告

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 公司 2024 年年度报告包括 A 股年报和港股年报。其中，A 股年报包括 2024 年年度报告全文和 2024 年年度报告摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等要求编制；港股年报包括 2024 年度报告，系根据《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等要求编制。 本议案尚需提交股东周年大会审议。 本议案事项已经审核委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（以下简称"上交 所"）网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2024 年年度报告》 及《诺诚健华医药有限公司 2024 年年度报告摘要》，以 ...