坚朗五金(002791) - 董事会决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-009 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024年度董事会工作报告 2024年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决 策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议， 1 / 7 认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将 在公司年度股东会上述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结 ...