康斯特(300445) - 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事，本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先 生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下决议： 1. 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》 经审核，独立董事一致认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关 业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2024年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的 法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客 ...