康斯特(300445) - 董事会决议公告

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-004 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董事 会第八次会议。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯的方式在公司会议室召 开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董 事赵明坚先生、独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维 利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司2024年年度报告真实反映了 ...