四方达(300179) - 董事会决议公告

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-016 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 16 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、方睿、杜 海波、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事 长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经 ...