拓邦股份(002139) - 关于取消监事会并修订公司章程的公告

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025023 深圳拓邦股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第八 届董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订<深圳拓邦股份有限公司董事会审 计委员会工作细则>的议案》，其中《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳 拓邦股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《深圳拓 邦股份有限公司章程》中相关条款及《深圳拓邦股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（20 ...