泛微网络(603039) - 泛微网络2024年度董事会审计委员会履职情况报告

泛微网络科股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2.2024年4月25日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于 <2024年第一季度财务报告>的议案》。 3.2024年8月28日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于 <2024年半年度报告及摘要>的议案》、《关于增加2024年度日常关联交易预计的 议案》。 4.2024年10月28日，第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于 <2024年第三季度财务报告>的议案》。 5.2024年12月11日，第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2024年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立 ...