中交设计(600720) - 中交设计董事会审计委员会2024年度履职情况报告

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，共审议通 过 12 项议案。具体情况如下： （一）第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监 会、上海证券交易所相关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分发挥专业作 用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会人员为独立董事聂兴凯、 非独立董事吴明先、独立董事于绪刚。主任委员（召集人） 为具有会计专业资格的独立董事聂兴凯。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议并一致通过《关于 审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《关于 审议公司 2024 年财务预算方案的议案》《关于审议与中交 财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》 《关于审议公司<董事会审 ...