新华文轩(601811) - 新华文轩第五届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-003 新华文轩出版传媒股份有限公司 （一）审议通过《关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 按照《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2024 年度董事会工 作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 董事谭鏖女士因其他公务未能出席会议，委托董事戴卫东先生代为 行使表决权。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在成都 以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式发出。本 次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，董事谭鏖女士因 其他公务未能出席会议，委托董事戴卫东先生代为行使表决权。公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周青先生主持 ...