泛微网络(603039) - 泛微网络第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-004 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议： 1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年度董 事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年度总 经理工作报告>的议案》。 3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年度审 计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 董事会批准对外报出《2024 年度审计报告》。 4、以同意 9 票、反对 0 ...