新华文轩(601811) - 新华文轩第五届监事会2025年第一次会议决议公告

监事冯建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为 行使表决权。 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在成都 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式 发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 5 名，监事冯 建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为行使表决权。会 议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本项议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。 （二）审议通过《关于本公司 2024 ...