嘉应制药(002198) - 第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第七次 临时会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2025 年 3 月 27 日，会议如期以现场结合视频和 邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次 会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 第七届董事会第七次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-013 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 第七届董事会第七次临时会议决议公告 调整后的提名委员会成员为：李善伟、徐驰、游永平（李善伟为召集人）。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李俊国先 生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 调整后的薪酬与考核委员会 ...