嘉应制药(002198) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-012 广东嘉应制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2025年3月27日（星期四）下午14：30； （2）网络投票：2025年3月27日。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至 9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年3月27日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公 司会议室。 3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李能。 1 （二）会议出席情况 1 ...