中国交建(601800) - 中国交建2024年度独立董事述职报告（周孝文）

中国交通建设股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 周孝文 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2024 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，本人于 2022 年 2 月起担任公司第五届董事会独立非执行董事；现同时担 任公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 与内控委员会、战略与投资及 ESG 委员会委员。经自查，本 人独立董事任职符合相关规章要求，报告期内本人不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议情况。 2024 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 14 次（定 期会议 4 次，临时会议 10 次），共计审议议案 65 项（通过 65 项）。本人出席公司董事会会议次数、方 ...