设计总院(603357) - 2024年度审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审 计委员会工作规则》等有关规定，安徽省交通规划设计研究总 院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责、恪尽职守的原则，全面关注公司发展情况，认真履行 审计监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。现就 2024 年度 审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独 立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。会 议召开情况具体如下： （一）2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次 会议，会议审议并一致通过了《2023 年度审计委员会履职情况 报告》《2023 年年度报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审 ...