日盈电子(603286) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事张方华先生、 独立董事宋冰心女士组成，其中，主任委员由会计专业人士王文凯先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 1、2024 年 1 月 19 日，召开公司第四届董事会审计委员会第十一次会议， 审阅了未经审计的《2023 年度财务报表》，并审议了会计师事务所关于 2023 年 度财务审计和内部控制审计的工作计划。 2、2024 年 4 月 8 日，召开公司第四届董事会审计委员会第十二次会议，审 议通过了《2023 年内部审计工作报告》。 江苏日盈电子股份有限公司 ...