九洲集团(300040) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 13：30； 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、公司的总股本为602,857,828股，通过现场和网络投票的股东402人，代 表股份172,503,172股，占公司有表决权股份总数的28.6142％。其中：通过现 场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的 27.7283％。通过网络投票的 ...