威迈斯(688612) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-006 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议，于 2025 年 3 月 18 日发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。 董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 （二）审议通过《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项 目的议案》 本次使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目是公司积极响 应国家战略性新兴产业发展要求及提升公司产品市场竞争力的必要举措，项目建 成后将丰富公司产品品类，增强公司的市场竞争 ...