显盈科技(301067) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-015 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 3 月 25 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚在进行中，本次发行 股东大会决议有效期届满，根据公司本次发行的安排，为使本次发行的相关工作 顺利推进，公 ...