三元股份(600429) - 三元股份第八届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-004 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十八次会议，本次会议的通知于 2025 年 3 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向子公司增资的议案》； 为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公司全资子公司香港三元食品股份 有限公司（简称"香港三元"）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧 元。因香港三元除持有 HCo Lux S.àr.l.股权外无其他经营业务，董事会同意公司 以自有资金向香港三元增资不超过 1,200 万欧元以支付其贷款利息及管理费用。 本次增资完成后，香港三元股权结构不变，仍为本公司全资子公司。董事会授权 经理层办理与本事项有关的各项具体事宜。 具体情况详见公司 2025-0 ...