昭衍新药(603127) - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2025 年 3 月 28 日以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公 司监事会主席何英俊主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京昭衍新药研究中心股份有限 公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以 举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...