建发合诚(603909) - 建发合诚2024年年度股东会会议资料

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会会议资料 二○二五年四月 二○二四年年度股东会会议资料 二○二四年年度股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司 章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人 员遵守执行： 一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二○二四年年度股东会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年年度股东会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年年度股东会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年年度股东会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二四年年度股东会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 | 7 | | 2 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 3 | 关于 2024 年度监事会工 ...