中国银河(601881) - 中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

中国银河证券股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 董事会： 2024 年，董事会审计委员会（以下简称"委员会"）根 据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，结合 董事会及委员会 2024 年工作安排，积极履行委员会工作职 责，在公司财务信息审核、公司内部控制的监督及评估、关 联交易管理以及内部审计与外部审计协调等领域开展工作， 为董事会科学决策提供了有力支持。根据安排，现将委员会 2024 年履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，审计委员会由 6 名委员组成， 分别为刘淳独立董事1、刘力独立董事2、罗卓坚独立董事，麻 志明独立董事3、李慧董事和杨体军董事。委员会主任由具有 高级会计职称的刘淳独立董事担任，符合监管要求及公司章 程等相关规定。 2024 年 6 月 7 日，王珍军先生辞任公司独立董事，亦不 再担任审计委员会委员。 二、委员会会议召开情况 1 2025 年 2 月 26 日，刘淳女士辞任公司独立董事，亦不再担任审计委员会主任及委员。 2 2024 年 1 月 23 日，第四届董事会第二十四次会议（临时）同意刘力先生担任提名与薪酬 ...