西典新能(603312) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由会计学专 业人士刘雪峰先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审 议了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》、 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履 ...