西典新能:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-073 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体董事一致同意选举盛建华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-075）。 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员 的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于第二届董事会 成员由同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保 ...