西典新能:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-075 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 18 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事 会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举，公 司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议 通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事 会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二 届监事会主席的议案》， ...