西典新能:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-078 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司根据实际情况，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、 投资用途、投资总额的情况下，将"年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目" 达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年第四季度。保荐机构对此事项出具了 无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。 三、备查文件 经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出 ...