海南海药(000566) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-018 三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 公司为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需 求，公司拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 三年。对各子公司提供担保额度如下： 王俊红女士因退休原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关 职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公 ...