欣天科技(300615) - 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-009 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次（临 时）会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式 召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平先生 主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 候选人简历及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位 候选人进行逐项投票表决。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人 ...