华润材料(301090) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-014 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式在公司召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以书 面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长燕现军先生召集并主持。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次 会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司 2025 年审计项目计划的议案》 会议同意公司编制的 2025 年审计项目计划，本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 三、备查文件 1.第二届董事会第十九 ...