欣天科技(300615) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-011 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第二十三（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会 第二十三次（临时）会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次（临时）会 议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...