白云机场(600004) - 广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召 开。 （四）本次董事会应出席的董事7 人，实际出席会议的董事7人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先 生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）关于白云机场三期扩建空调水蓄冷系统制冷站及站区室外 项目立项的议案 公司第七届董事会投资审查与决策委员会第九次会议审议了该 议案，同意提交董事会进行审议。 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过 ...