天正电气(605066) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作条例》 等有关规定，2024 年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将公司 董事会审计委员会的 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事独立董事董雅姝女士、独立董事沈 福俊先生及董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的 董雅姝女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024-04-12 | 第九届董事会审计 | 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | | | 委员会第四次会议 | 告》等 7 个议案 | | | 2024-08-09 | 第九届董事会审计 委员会第五次会议 | 审议 ...